（原标题：泰禾智能第五届董事会第八次会议决议公告）

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年2月18日召开，应参加董事7名，实际参加7名，会议由董事长张许成主持，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

　　《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》：厂房出租旨在盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益，交易价格公平合理，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事张许成、孙伟、康茂磊回避表决。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》：为完善公司治理结构，调整后的审计委员会成员为王素玲、张许成及方达夫，其中王素玲为审计委员会主任委员。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）。备查文件包括第五届董事会第八次会议决议及第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

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